Styrelsens arbete

Styrelse

Årsstämman 2011 fastställde att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter utan någon suppleant. Till styrelseledamöter omvaldes Thord Johansson, Anna Benjamin, Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Per Rodert och Lottie Svedenstedt samt nyval av Anders Moberg. Till styrelsens ordförande utsågs Thord Johansson.

 Läs mer om styrelseledamöterna

Årsstämman 2011 fastställde arvodet till styrelsen till 690 000 kr att fördelas med 150 000 kr  till styrelsens ordförande och 90 000 kr till respektive ledamot. 

Svensk kod för bolagsstyrning

I samband med notering av ITAB aktien på OMX Nordisk Börs avser ITABs styrelse och valberedning att följa Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”). Inga avvikelser förväntas göras från kodens regler. Första bolagsstyrningsrapporten lämnades i samband med årsstämman 2009.

 Bolagsstyrningsrapport 

Styrelsens arbetssätt

Utöver lagar och rekommendationer styrs ITABs styrelsearbete av styrelsens arbetsordning som fastställs en gång per år. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör, ekonomisk rapportering och investeringar. Styrelsen utser ersättningsutskott och revisionsutskott. ITAB Shop Concepts styrelse består av sju ledamöter. Bland ledamöterna återfinns dels personer som representerar ITAB Shop Concepts större ägare, dels från dessa ägare oberoende personer. Verkställande direktören och andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande eller i administrativa funktioner.

Styrelsens arbete under 2010

Styrelsen avhöll under 2010 sex ordinarie styrelsesammanträden. Vid varje ordinarie sammanträde föreligger, utöver verksamhetsinformation, fasta rapport- och beslutspunkter i enlighet med styrelsens arbetsordning. Styrelsen tar därtill ställning i frågor av övergripande karaktär såsom koncernens strategi, struktur- och organisationsfrågor, policyer och riktlinjer samt större investeringar. En av bolagets revisorer deltar vid minst ett av styrelsens sammanträden årligen. Då redovisas revisorns iakttagelser vid granskningen av bolagets räkenskaper, rutiner och interna kontroll.

Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Vid årsstämman 2011 utsågs en valberedning bestående av ordförande Anders Rudgård, Johan Storm och Johan Rapp . Valberedningens uppgift inför årsstämman 2012 är att föreslå styrelseordförande och styrelseledamöter, mötesordförande vid stämman, revisorer samt styrelse- och revisionsarvoden. Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft ett protokollfört möte, med samtliga ledamöter närvarande, och därutöver ett antal kontakter.